Trang chủ / Giả danh cơ quan, tổ chức

Khách mặc quân phục đặt hàng lớn rồi nhờ chuyển cọc hộ

Câu chuyện cảnh giác

Chị H. bán đồ gia dụng ở chợ, một hôm nhận tin nhắn Zalo từ tài khoản có ảnh đại diện mặc quân phục, xưng là cán bộ một đơn vị, muốn đặt mấy chục bộ nồi và chăn ga cho đơn vị. Đơn hàng lớn chưa từng có khiến chị H. mừng lắm, vội chuẩn bị hàng. Nhưng rồi người mua nói đơn vị cần thêm một mặt hàng chị không có, nhờ chị chuyển tiền đặt cọc hộ cho nhà cung cấp mà họ chỉ định, hứa sẽ thanh toán cả gốc lẫn hàng khi giao. Chị H. chợt tỉnh: người mua hàng sao lại nhờ người bán chuyển tiền cho bên thứ ba, mà toàn bộ tiền hàng còn chưa trả. Chị từ chối chuyển cọc hộ, và tài khoản kia biến mất ngay sau đó.

Minh họa

Đoạn hội thoại dưới đây là minh họa, không phải tin nhắn thật.

Vì sao dễ sập bẫy

• Đơn hàng lớn bất thường khiến chủ shop mừng và muốn giữ khách bằng mọi giá.
• Ảnh đại diện quân phục và cách xưng hô đơn vị tạo cảm giác uy tín, đáng tin.
• Lời hứa thanh toán cả gốc lẫn hàng khi giao khiến việc ứng trước nghe có vẻ an toàn.
• Áp lực giao gấp khiến chủ shop ít kịp kiểm tra danh tính người mua.

Dấu hiệu nhận biết

• Đơn hàng lớn bất thường, đặt vội, hối giao gấp mà chưa bàn kỹ về thanh toán.
• Người mua nhờ chủ shop chuyển tiền đặt cọc cho một bên thứ ba do họ chỉ định.
• Người mua chưa trả tiền hàng nhưng đã nhờ ứng tiền trước.
• Danh tính chỉ là ảnh đại diện quân phục và lời tự xưng, không có giấy tờ hay địa chỉ đơn vị rõ ràng.
• Người mua hối thúc, dọa hủy đơn nếu chủ shop không chuyển cọc ngay.
• Nhà cung cấp do người mua chỉ định chỉ liên hệ qua tài khoản cá nhân, không có cửa hàng rõ ràng.

Cách phòng tránh

• Chỉ bán hàng mình có, không chuyển tiền hộ hay ứng cọc cho bên thứ ba nào.
• Yêu cầu thanh toán trước hoặc đặt cọc vào tài khoản của chính mình trước khi chuẩn bị đơn lớn.
• Xác minh đơn vị mua hàng qua kênh chính thức, không tin chỉ qua ảnh đại diện.
• Với đơn hàng lớn, làm hợp đồng hoặc xác nhận bằng văn bản rõ ràng về số lượng, giá và thanh toán.
• Khi người mua đổi hướng sang nhờ chuyển tiền, dừng giao dịch và kiểm tra lại.
• Cảnh báo các chủ shop xung quanh về chiêu đặt hàng lớn giả danh này.

Gặp tình huống này thì làm gì

• Dừng giao dịch ngay, không chuyển cọc hộ cho bên thứ ba và không chuẩn bị thêm hàng theo đơn giả.
• Chặn và báo cáo tài khoản Zalo giả mạo trên chính nền tảng đã gặp.
• Lưu bằng chứng: ảnh chụp tin nhắn và tài khoản người mua giả.
• Chỉ bán hàng mình có và yêu cầu thanh toán, đặt cọc vào tài khoản của chính mình trước khi chuẩn bị đơn lớn, xác minh đơn vị mua hàng qua kênh chính thức nếu vẫn muốn tiếp tục giao dịch thật.
• Vì trong câu chuyện này chị H. chưa chuyển tiền và chưa lộ thông tin đăng nhập hay mã xác nhận nên không cần tự khóa tài khoản, liên hệ ngân hàng hay trình báo công an chỉ vì đã nhận đơn hàng giả. Chỉ khi kiểm tra lại thấy đã lỡ chuyển tiền hoặc lộ thông tin thì mới liên hệ ngân hàng qua kênh chính thức, giữ bằng chứng và trình báo công an.
• Cảnh báo các chủ shop khác để không ai khác nhận cùng đơn hàng giả này.

Tags

Đặt cọc

Bài viết liên quan

Gửi câu chuyện lừa đảo của bạn cho chongluadao.org.

Bạn hãy copy bài viết này và gửi cho bạn bè, người thân để tránh bị lừa mất tiền nhé.